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España / Más de 250 agentes Policía Nacional
culminan operación contra estafadores
internacionales en serie con "cartas nigerianas" |
Bajo Segura (Alicante) - 29 mayo 2008 - Bajo Segura
Noticias - Más de 250 agentes de la Policía Nacional,
coordinados por la Unidad Central de Delincuencia Económica
y Fiscal y bajo la dirección de la Fiscalía Especial contra
la Corrupción y la Criminalidad Organizada, han culminado
una operación, culminada en Málaga, contra las redes organizadas especializada en
las estafas internacionales en serie por el método de las
“cartas nigerianas”. El dispositivo comenzó el pasado
martes, 27 de mayo, y ha concluido con la detención de 53
individuos de nacionalidad nigeriana acusados de delitos de
estafas, falsificación documental, asociación ilícita y
estancia irregular.
Hasta el momento, según las denuncias, hay más de 1.500
víctimas en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos,
la Unión Europea y los Países Nórdicos, a las que habrían
estafado unos 27 millones de euros. Una estimación que
podría multiplicarse, según los investigadores, ya que el
fraude real sin denunciar podría superar los 250 millones.
Esta red remitía diariamente unas 25.000 cartas y cada
víctima podía llegar a pagar como media unos 18.000 euros
para recibir el supuesto premio millonario.
Ésta es la última operación de la UDEF Central que desde
hace un año está llevando a cabo una especial investigación
contra las bandas organizadas dedicadas a este fraude.
Un delito globalizado
La investigación policial de estos grupos ha supuesto un
reto para los agentes al enfrentarse a unos delitos
globalizados; con miles de víctimas en el extranjero;
autores de nacionalidad nigeriana y residentes ilegalmente
en nuestro país; y numerosas denuncias, comisiones
rogatorias y gestiones diplomáticas necesarias para la
evolución de esta operación. Unas dificultades que fueron
solventadas gracias a la especialización de los agentes y a
la dirección de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción
número 10 de Madrid, que asumió las competencias para la
instrucción de este delito.
El “agraciado” estafado
El “modus operandi” de esta banda organizada es el conocido
como el fraude de las “cartas nigerianas”, una modalidad de
estafa en serie a nivel internacional. Los estafadores
realizan un envío masivo de comunicaciones postales
tradicionales, o electrónicas, desde España al resto del
mundo. En ellas se informa a sus destinatarios que han sido
elegidos al azar, entre miles de personas de todo el mundo,
para participar gratuitamente en un sorteo de la lotería
española, generalmente alegando una campaña de promoción de
este juego. Además, su boleto ha sido el agraciado y es
premiado con una elevada cantidad de dinero. En la carta se
facilita a la futura víctima unos números de teléfono a los
que deberá llamar para indicar cómo desea recibir el dinero
de ese premio, que oscila entre los 600.000 y los 3.000.000
euros.
En el transcurso de la estafa, la víctima recibe toda clase
de falsos documentos supuestamente emitidos por organismos
públicos españoles, entidades bancarias y compañías de
seguros. Todos ellos con formato, sellos, membretes y
logotipos falsificados de las respectivas instituciones,
reales o inventadas.
Los delincuentes piden a la víctima que establezca contacto
con ellos para tramitar el pago del premio. Para ello debe
rellenar un formulario en el que incluso piden sus datos
bancarios. Cuando la víctima está totalmente convencida de
que realmente ha sido la ganadora de ese supuesto premio, y
acepta su participación, es el momento en el que los
estafadores la solicitan para que envíe varias cantidades de
dinero, cuya cuantía dependerá del grado de “inocencia” y
solvencia que los delincuentes descubran o intuyan en su
víctima. Pagos que son justificados por los estafadores
argumentando la existencia de impuestos, gastos de custodia,
gestión y emisión de certificaciones previas a la entrega
del premio obtenido.
Víctimas que no denuncian
Finalmente, cuando la víctima ha hecho ese ingreso y su
premio no llega es cuando descubre que ha sido estafada. Las
denuncias indican que cada víctima paga a los delincuentes
cantidades que oscilan entre los 900 euros - cifra inicial
que justifican como pago para gastos de remisión del “
premio obtenido”- y los 90.000 euros por diversos conceptos
tales como impuestos, tasas, comisiones, sobornos, custodia,
traslado o etiquetado. Se calcula una media de 18.000 euros
por estafado
El número de víctimas que han denunciado esta estafa y que
han caído en el engaño supera los 1.500 extranjeros, durante
los 12 meses investigados. Pero existe una cifra oculta de
víctimas mucho más elevada que no denuncian que han sido
objeto de un engaño por considerarlo en ocasiones
vergonzante. Por todo lo anterior, se considera que el total
del fraude denunciado asciende a unos 27 millones de euros,
siendo esta cantidad el 10 % del total estimado de fraude
que podría alcanzar los 250 millones.
Detenidos y registros
Esta operación ha culminado con 53 individuos de
nacionalidad nigeriana detenidos y 62 registros, 19 de ellos
en domicilios y 34 en locutorios, todos ellos en Málaga.
Efectos intervenidos:
30 portátiles y 20 CPUs.
Elementos informáticos de memoria.
Listados con cientos de miles de víctimas potenciales
Más de 150 teléfonos móviles
Documentos falsos relacionados con notificaciones de
loterías, depósitos de dinero en distintas entidades, etc
Más de 100.000 sobres con cartas falsas intervenidas: 30.000
ya confeccionadas para su remisión, con todas las señas de
sus destinatarios.
Sellos de caucho y decorreos.
69.000 euros
Resguardos de recepción de dinero, procedente del
extranjero.
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