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Alicante / Policía Nacional y
Agencia Tributaria destapan
blanqueo de más de 60.000.000
de euros a empresarios asiáticos |
Bajo Segura (Alicante) - 5 marzo 2012 - Bajo
Segura Noticias - Una
investigación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia
Tributaria ha puesto al descubierto un entramado societario
que blanqueó más de 60.000.000 de euros a empresarios
asiáticos.
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A través de diferentes mercantiles logró sustraer esta cantidad del
control de la Hacienda Pública y acumuló una deuda tributaria de
otros 18 millones. El presunto responsable de la trama se servía de
diferentes mercantiles y testaferros para coordinar los negocios y
las transferencias de dinero, procedente supuestamente de beneficios
no declarados de empresarios asiáticos. En la operación han sido
detenidas 23 personas y se ha intervenido abundante documentación
contable, 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyería y 7
vehículos de alta gama.
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Los saldos bancarios de las cuentas bancarias, depósitos,
valores, títulos, acciones y otros activos financieros de
las personas investigadas han sido bloqueados de manera
cautelar por orden judicial.
Coches de lujo relacionados
con la operación (Foto: Policía Nacional) |
Durante el último trimestre del pasado año
2011, las denuncias
formuladas por un robo con violencia de una importante suma
de dinero, seguido de una detención ilegal y de otro robo
con fuerza, en las que las víctimas estaban relacionadas,
despertaron las sospechas de los investigadores. La Brigada
Provincial de Policía Judicial y Aduanas de Alicante, en
estrecha colaboración, lograron relacionar a las personas
involucradas en estos hechos con un entramado mercantil
presuntamente dedicado a blanquear dinero procedente de
ventas no declaradas de empresarios de origen asiático.
Asimismo pudieron concluir que la organización también se
dedicaba a la generación y venta de facturas falsas para
evadir impuestos, ya que sus datos se cruzaron con otra
investigación promovida por la Agencia Tributaria y ya
puesta en conocimiento de la Autoridad Judicial.
Complejo entramado empresarial
Los investigadores lograron desenmarañar una compleja
estructura que podría estar transfiriendo grandes cantidades
de dinero de forma fraudulenta. Al frente estaría un
empresario español quien, a través de sus más estrechos
colaboradores, se encargaría de organizar las actividades
ilícitas investigadas. Esta persona ordenaría y coordinaría
los supuestos negocios jurídicos entre las distintas
empresas pantalla, así como las transferencias del dinero
procedente supuestamente de los beneficios no declarados de
los empresarios chinos. Igualmente, a través de estos
colaboradores se encargaría de buscar y coordinar nuevos
proyectos e inversiones para los beneficios ilícitamente
obtenidos.
En un escalón inferior estaba el encargado de gestionar la
empresa financiera del responsable del entramado. Entre sus
cometidos estarían los de asesorar en la administración de
los bienes inmobiliarios de la organización e informar de
las empresas a adquirir para aumentar el entramado
societario.
Además, se servían de otros colaboradores habituales que se
ocuparían de establecer vías para el envío de dinero al
extranjero y para reinvertir los beneficios ilícitos,
controlando al mismo tiempo a los testaferros de las
empresas pantalla y los ingresos de efectivo realizados por
los empresarios asiáticos. Mantenían a su vez contactos con
dichos empresarios y con los transitarios e intermediarios
aduaneros que gestionan la documentación necesaria para la
importación de los contenedores, con las cuales, reales o
ficticias, avalaban las salidas de divisas.
Finalmente, los investigadores llegaron hasta los
empresarios chinos que, a través de la red societaria
creada, remitían a China y otros países asiáticos los
beneficios no declarados por su actividad empresarial,
eludiendo de este modo sus obligaciones tributarias en
España. De acuerdo con la información obtenida, se ha podido
constatar la existencia de multitud de transferencias
internacionales, realizadas a través de las mercantiles
investigadas, que representarían una cifra superior a
60.000.000 de euros sustraídos al control de la Hacienda
Pública.
Detenidas 23 personas
Tras identificar a los implicados en la trama los agentes
han detenido a un total de 23 personas en las localidades
alicantinas de Petrer (3), Benidorm (3), Elda (7), Elche (3)
y en Alicante capital (5), así como otros dos en Los
Alcázares (Murcia). En los nueve registros practicados se ha
intervenido un disco duro –oculto en doble fondo de una
pieza de madera- utilizado como servidor para llevar la
contabilidad “B” del entramado, abundante documentación
relativa a la contabilidad “B” de las empresas implicadas,
sellos de empresas chinas, facturas en blanco y resguardos
de envíos de dinero. También se han decomisado 200.000 euros
en efectivo, numerosas piezas de joyería y 7 vehículos de
gama alta.
Igualmente se ha obtenido orden judicial para el inmediato
bloqueo cautelar de los saldos de las cuentas bancarias,
depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública,
contenido de cajas de seguridad y otros activos financieros
a nombre de las personas físicas o jurídicas investigadas.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra
la Delincuencia Económica y Fiscal, la Unidad contra la
Delincuencia Especializada y Violenta, ambas adscritas a la
Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante; por la
Comisaría de Elda y por los departamentos de Inspección,
Informática y Aduanas de la Agencia Tributaria.
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