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Torrevieja / La Guardia Civil
detuvo en Torrevieja a 4
personas por efectuar estafas con tarjetas bancarias
falsificadas |
Bajo Segura (Alicante) - 14 noviembre
2009 - Bajo
Segura Noticias - La Guardia
Civil de Torrevieja (Alicante) detuvo
los días 9 y 10 en dicha localidad, a
tres varones y una mujer, como presuntos autores de un
delito de estafa bancaria y otro de falsificación de moneda.
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Todos los detenidos en esta operación de la
Guardia Civil en Torrevieja son
de nacionalidad colombiana y con edades comprendidas
entre los 25 y 35 años y presuntamente utilizaban el TPV (Terminal del Punto de Venta) de un
establecimiento comercial para efectuar las operaciones.
Habían realizado operaciones por un valor superior a
45.000 euros. |
Ordenadores y material intervenido por la
Guardia Civil en Torrevieja (Foto:
Guardia Civil)
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Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento la
Guardia Civil de Torrevieja (Alicante) de la realización de una serie
de operaciones sospechosas, efectuadas con pocos minutos de
diferencia y por cantidades de facturación excesivas para el
local comercial desde el cual se actuaba.
Usaban el TPV (Terminal del Punto de
Venta) de un establecimiento comercial
Se realiza un seguimiento durante dos meses comprobando que
se efectúan operaciones sucesivas por importes altos, de
hasta 8.000 euros, rebajando a cantidades inferiores hasta
conseguir que el TPV aceptara la operación.
Los implicados habían efectuado operaciones con 24 tarjetas
de crédito falsificadas por un valor de más 45.000
euros,
siempre operando desde el mismo local comercial de
Torrevieja. |
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Los detenidos son los propietarios del local y así como los
arrendatarios de dicho establecimiento; resultando también
imputados dos empleados de la misma nacionalidad que los
anteriores.
Las tarjetas bancarias falsificadas correspondían a países
extranjeros como Sudáfrica, Noruega, Dinamarca, Reino Unido,
Arabia Saudí, Italia, y Estados Unidos.
En la mayoría de los casos, las operaciones no fueron
aceptadas por los bancos, por no disponer de saldo, por
exceso en límite de la tarjeta o por encontrarse ya dadas de
baja en sus respectivos países. Aunque operaciones por un
valor aproximado de 3.000 euros llegaron a ser ingresadas en la
cuenta de uno de los implicados.
Los detenidos y efectos intervenidos han sido puestos a
disposición judicial.
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