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Alicante / Un detenido en Alicante
por la Policía Nacional por supuesta estafa
con 'el
timo de la lotería' |
Bajo Segura (Alicante) - 28 diciembre 2009 - Bajo
Segura Noticias - Agentes de la
Policía Nacional del Grupo de
Delincuencia Económica, de la Brigada Provincial de Policía
Judicial de Alicante han procedido a la detención de una
persona por su implicación en estafas
cometidas mediante el sistema denominado
'Spanish Lottery'.
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Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia
interpuesta en la Comisaría de Distrito de San Blas de
Madrid, por el representante de una empresa allí ubicada, en
la que daba cuenta de haber recibido una llamada telefónica,
al parecer procedente de Austria, en la que una mujer le
informaba de que la había correspondido un premio de lotería
de UN MILLÓN Y MEDIO de euros, otorgado por la empresa
Euromillon Lottery Corporations, según explica hoy la
Policía Nacional de Alicante.
El premio había de hacerse efectivo a través de la empresa
representada por el denunciante, y se le entregaría en su
domicilio, no sin antes ingresar en una cuenta de una
sucursal bancaria, ubicada en Alicante, una cantidad
indeterminada de dinero.
Esta modalidad delictiva de Estafa, conocida como "El Timo
de la Lotería", tiene el siguiente "modus operandi”: |
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1.- La organización la integran distintas personas, quienes
efectúan un envío masivo de comunicaciones postales y/o
correos electrónicos donde indican al destinatario que ha
sido elegido al azar a participar en un sorteo similar a los
del Organismo Nacional Loterías y Apuestas del Estado,
habiendo resultando agraciado con un premio cuantioso.
2.- Posteriormente remiten una serie de documentos con
logotipos de empresas bancarias y aseguradoras, de forma que
aumentan la credibilidad ante la víctima de que ha sido
premiado.
3.- Para facilitar el cobro, la organización reseña en la
carta de notificación o correo unos números de teléfono de
contacto a la víctima, generalmente móviles, a los que debe
llamar para que le indiquen la forma de recibir el premio,
siendo todos ellos de la modalidad prepago.
Igualmente se significa que la ficha formulario enviada a la
víctima, debe remitirla a un número de fax que igualmente se
reseña en la carta de notificación, los cuales pertenecen,
generalmente, a compañías que prestan estos servicios a
través de Internet, las cuales no tienen trato directo con
el cliente, quien aporta los datos a través de formulario.
4.- Cuando la víctima acepta su participación para cobrar el
premio, le son requeridas, sucesivamente, cantidades de
dinero, cuya cuantía varía según la solvencia que los
delincuentes intuyan que posee la víctima.
Estas peticiones de dinero se llevan a cabo justificando que
son para el pago de impuestos, gastos de custodia y gestión,
emisión de certificados, etc., necesarios para cobrar el
premio.
En este momento le facilitan a la víctima números de cuentas
bancarias donde ha de realizar los ingresos o bien le
indican que envíe el dinero a través de Empresas de envío de
fondos, cantidades que retiran nada mas ser ingresadas en
cuenta, justificando ante los responsables de la Entidades
Bancarias que desarrollan actividades comerciales de
importación/exportación con empresas extranjeras.
5.- Al final, cuando la víctima descubre que ha sido
estafada solicita la devolución de los importes transferidos
a las cuentas de la organización. Suele ocurrir en estos
casos que la víctima no denuncia por vergüenza a que se haga
público que ha sido víctima de un Timo, o bien se ven
impotentes pensando que no van a poder hacer nada con
denunciar los hechos en sus países, toda vez que la
organización se asienta en España y les es más costoso
asumir la defensa de sus intereses, dando por perdido el
dinero enviado. |
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El detenido, de nacionalidad española, nacido en Guinea
Ecuatorial, de 31 años de edad, era el titular de la cuenta
bancaria donde había de hacerse el ingreso de la cantidad de
dinero, previa a recibir el premio concedido.
El detenido ha pasado a disposición de los Juzgados de
Instrucción de Alicante, junto con las diligencias
instruidas.
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